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瑞银信、银盛偷涨POS机费率,牌照难续|卡百盟

来源:未知 时间:2020-04-07 09:30 发布人:admin 阅读:

 据深圳人行官网信息,瑞银信的违规事项包括:

 

1.超出核准业务范围;

2.未按规定建立有关制度办法或风险管理措施;

3.未按规定履行客户身份识别义务;

4.与身份不明客户进行交易;

5.未按规定报送可疑交易报告。

 

POS机罚款

 

开年3张大罚单,处罚近8000万

 

进入2020年,瑞银信已收到数张巨额央行支付罚单。1月10日,中国人民银行重庆营业管理部公示,瑞银信重庆分公司存在违反有关反洗钱规定的行为,被处以809.5万元罚款,并对相关责任人员共处以15.4万元罚款,处罚决定日为12月30日。

 

同日,中国人民银行杭州中心支行公示,瑞银信浙江分公司因《违反清算管理规定》根据《中国人民银行法》,给予警告,没收违法所得502.77万元,并处罚款499.46万元。罚没金额共计1002.23万元,处罚决定日为12月31日。

 

此前两次处罚,再算上这次,瑞银信已连吃央行三张大罚单,累计处罚近8000万。

 

旗下4款app因隐私权限不合规遭通报

 

3月,国家移动互联网应用安全管理中心 (cnaac)通报100多款应用违反网络安全法等相关规定,存在隐私权限不合规,其中包括瑞银信旗下瑞银信、瑞和宝、瑞大宝、瑞刷四款手机app。平台信息显示,应用关联pos机等业务。对此,“瑞银信”方面没有做出任何回应。

 

有媒体爆料,瑞大宝app(ios版本1.4.6)更新后,代理商登陆前“被迫”签约了一份用户协议和隐私政策,其中提到代理商授权瑞银信及其关联公司查询自己的征信信息,包括但不限于征信报告,能够联系到代理商的实体地址,电子邮件地址,电话号码,联系人信息。

 

瑞联盟、瑞和宝被爆偷涨费率

 

 

就在前两天,号称“总部直签、分润日结,轻松周入过万,百分百无套路”的瑞联盟被爆料偷偷上涨费率万4,代理商都表示没有收到任何通知。

 

除此之外,更有媒体爆料,瑞银信旗下的瑞刷宝在没有任何通知的情况下,私自上涨费率万6

 

两款产品都声称加收服务费,但却没有说明实质增加的服务内容。

 

 

除了瑞银信收巨额罚单,央行深圳中心支行的行政处罚信息还显示,银盛支付服务股份有限公司(下称 “银盛支付”)因未按规定履行客户身份识别义务以及未按规定报送可疑交易报告,被罚款40万元。时任银盛支付董事长李鲁因对上述违法行为负有责任,被罚款2万元。

 

 

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